Posts Tagged ‘ Ponzi ’

Fiscal pide 230 años de prisión para Stanford

June 7, 2012
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Fiscal pide 230 años de prisión para Stanford

Noticias Forex Fiscales de Estados Unidos instaron el miércoles a un juez para condenar al financista Allen Stanford a la cárcel por 230 años, llamándolo un “depredador despiadado”, cuyo esquema Ponzi de más de $ 7 mil millones fue uno de los fraudes más atroces jamás ejecutados. Esta sentencia, el máximo recomendado en las directrices…

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CFTC demanda a ex- bróker de Chicago por supuesto esquema Fonzi

May 25, 2012
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CFTC demanda a ex- bróker de Chicago por supuesto esquema Fonzi

Noticias Forex La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha demandado a un ex agente de Chicago, alegando que ejecuto un esquema Ponzi durante un periodo de cuatro años y fraudulentamente solicitado por lo menos $ 7,8 millones. En una demanda civil, la CFTC, dijo Bradley Schiller corría el régimen Ponzi,  prometió a los inversores rendimientos…

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Larry Groover pagará $2.69 millones por defraudar clientes en esquema Ponzi

January 20, 2012
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Larry Groover pagará $2.69 millones por defraudar clientes en esquema Ponzi

Noticias Forex La CFTC ha obtenido una orden de consentimiento federal en contra del residente de Texas Larry Benny Groover, por estafar a los clientes y  apropiación indebida de dinero como parte de un esquema Ponzi de intercambio de divisas (“forex”). Groover ha sido condenado a pagar $2,69 millones en restitución y multas monetarias civiles. La testaferro Joanne Groover también está obligada a restituir los $44,890 en ganancias ilícitas que obtuvo como…

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Esquema Ponzi resulta en multa de $1,4 millones para JG Forex Fund

January 13, 2012
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Esquema Ponzi resulta en multa de $1,4 millones para JG Forex Fund

Noticias Forex La CFTC ha obtenido una orden de consentimiento federal en contra de Jeffrey L. Groendyke (y su nombre de operaciones JG Forex Fund) que le obliga a pagar $963,141 en restitución y $420,000 en penalidades monetarias civiles para operar un cambio de divisas (“forex”) en esquema Ponzi. Groendyke está permanentemente prohibido de participar en cualquier actividad relacionada con los productos básicos. El acusado nunca fue registrado con la CFTC como un operador de consorcio de bienes tangibles (“CPO”). De acuerdo con la orden dictada por…

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Corte ordena a Jeffrey L. Groendyke y JG Forex a pagar más de $1.4 millones

December 23, 2011
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Corte ordena a Jeffrey L. Groendyke y JG Forex a pagar más de $1.4 millones

Noticias Forex Washington, DC – La CFTC anunció hoy que obtuvo una orden de consentimiento federal de interdicto permanente contra el acusado Jeffrey L. Groendyke de la CFTC (haciendo negocios como JG Forex Fund) de Middleville, Michigan, que le obliga a pagar $963.141 en restitución y una sanción monetaria civil de $420.000. La orden también…

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La CFTC Aclara “La Entrega Real” En Relación A La Ley Dodd-Frank

December 5, 2011
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La CFTC Aclara “La Entrega Real” En Relación A La Ley Dodd-Frank

Noticias Forex La CFTC ha publicado su interpretación del término ”entrega real”, así como notas sobre cómo la Comisión decidirá si la exención se aplica a la entrega real de una determinada transacción. La presente declaración interpretativa se refiere a la autoridad anti-fraude invertida en la CFTC por la Ley Dodd-Frank  de Wall Street de Reforma  y Protección al Consumidor. Dado que el asunto ha sido sometido a votación y se estableció, que ya no está en la agenda…

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$24 Millones de Multa Por Fraude Ponzí en Forex

November 8, 2011
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$24 Millones de Multa  Por Fraude Ponzí en Forex

Noticias Forex La CFTC ha obtenido una orden de consentimiento adicional que requieren que Sídney Hanson, Charlotte Hanson, y  sus empresas, Queen Shoals  y Queen Shoals II, y Select Fund  pagar $ 24 millones de dólares en restitución y multas civiles por el funcionamiento de  tipo de cambio (“forex”) en el fraude Ponzí. Además, el orden suplementario requiere a los seis acusados ​​en mención a devolver un total de $ 23,3 millones de ganancias mal habidas y recibidas como resultado del…

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