Posts Tagged ‘ fraude ’

CFTC obtiene orden contra Nicholas Cosmo sobre el comercio de futuros no autorizado

October 30, 2012
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CFTC obtiene orden contra Nicholas Cosmo sobre el comercio de futuros no autorizado

Inversionistas Noticias Forex La Commodity Futures Trading Comisión de los EE.UU. ha obtenido una sentencia en rebeldía y una orden permanente judicial contra el acusado Nicholas Cosmo, ex integrante de Lake Grove, Nueva York, acusado de defraudar a los inversionistas de decenas de millones de dólares en un esquema de comercio de futuros de productos…

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La NFA rehabilita multa para Peregrine

September 12, 2012
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La NFA rehabilita multa para Peregrine

Noticias Forex En un gesto destinado a ayudar a los clientes antiguos de Peregrine Financial Group y otros acreedores a recuperar más de sus fondos, la Asociación Nacional de Futuros (NFA) ha traído de regreso una multa impuesta en la atribulada correduría en febrero, dijo un portavoz de la agencia. La multa de 700.000 dólares,…

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CFTC cobra a socios de Altamont Global por fraude

July 27, 2012
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CFTC cobra a socios de Altamont Global por fraude

Noticias Forex La Commodity Futures Trading Commission de los EE.UU. anunció el 16 de julio que una orden de emergencia acusando de congelación de los activos y la protección de libros y registros, se inscribió en el caso en contra de Altamont Global Partners de Longwood, Florida. La orden en el tribunal del Distrito Federal…

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Criminal condenado llevó a cabo dos esquemas fraudulentos de la CTA

March 5, 2012
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Criminal condenado llevó a cabo dos esquemas fraudulentos de la CTA

Noticias Forex Alexander Giap de Annandale, Virginia, es un criminal convicto. Hace una década, en 1995, se declaró culpable de la manipulación de licitaciones, fraude electrónico y fraude bancario en tres diferentes regímenes criminales de bienes raíces. La CFTC ha cargado a Giap con el funcionamiento de dos esquemas que ascendieron a casi US $800,000 en fondos para la presuntamente fraudulenta CTA. Giap supuestamente utilizó su firma, iTrade, como una “escuela” para solicitar fondos para su asesor de comercio de productos básicos (“CTA”) y realizar negocios CTA. Al parecer, Giap solicitó por…

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CFTC demanda a Mitchell Huffman con fraude por $ 3.2 millones

February 21, 2012
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CFTC demanda a Mitchell Huffman con fraude por $ 3.2 millones

Noticias Forex La CFTC presentó una demanda federal en Carolina del Norte, contra Mitchell Brian Huffman por defraudar a las personas mientras operaba un esquema de productos básicos. Desde agosto del 2006 al 11 de marzo del 2O11, la CFTC alega que Huffman se acercó a la familia y amigos para que le permitieran negociar los contratos de futuros en su nombre. Huffman supuestamente entró en ”acuerdos de patrocinio” con sus inversores, en el que afirmaba que generaría ganancias de 100 a 150…

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CFTC acusa a ACJ Capital en esquema ponzi de Forex

February 17, 2012
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CFTC acusa a ACJ Capital en esquema ponzi de Forex

Noticias Forex La CFTC presentó una orden judicial ante la corte federal de Puerto Rico, contra  Ángel Fernando Collazo y sus empresas, ACJ Capital, Inc. (ACJ) y  Solid View Capital LLC con fraude y acciones indebidas. Los demandados presuntamente tomaron 1 millón de dólares de los inversores y apropiaciones indebidas de las mismas. La CFTC congeló los activos de los acusados ​​y entró en una orden judicial preliminar contra Collazo y las cooperativas. La demanda…

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Ciudadanos extranjeros acusados de operar esquema ilegal por la CFTC

February 1, 2012
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Ciudadanos extranjeros acusados de operar esquema ilegal por la CFTC

Noticias Forex La CFTC ha presentado cargos contra dos ciudadanos indios, Deepak Singhal (un residente de California) y Meera Singhal (residente en India). La demanda alega que los demandados se comprometieron en transacciones en violación de la CEA, en particular cientos de operaciones ficticias. Según la denuncia CFTC, desde el 16 de diciembre del 2010 hasta el 29 de diciembre del 2010, los acusados ​​realizaron una serie de transacciones de opciones ilegales. Estas opciones de divisas fueron ejecutadas en la Bolsa Mercantil de Chicago. Los acusados…

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Corte Federal impone $140,000 en penalidades monetarias civiles a compañía Forex

January 18, 2012
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Corte Federal impone $140,000 en penalidades monetarias civiles a compañía Forex

Noticias Forex La CFTC ha ganado una orden de consentimiento federal en contra de FXOpen Investments Inc., una compañía fuera de la costa, por no registrarse con la Comisión. La empresa está obligada a pagar $140,000 en penalidades monetarias civiles por solicita al público para hacer transacciones de divisas (“forex”) sin necesidad de registrarse como operador de Futures Commission (“FCM”) o con el  Retail Foreign Exchange (“RFED”) con la CFTC .FXOpen también debe cerrar todas las cuentas de los clientes de EE.UU., devolver…

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Granjero es multado por la CFTC en fraude de futuros de granos

January 10, 2012
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Granjero es multado por la CFTC en fraude de futuros de granos

Noticias Forex La CFTC ha obtenido una orden judicial permanente contra Mark A. Vangerploeg y sus empresas, el Midwest Land & Livestock, Inc., SKV Farms Inc., y DVC Farms, Inc., en relación con un plan de información falsa. A finales de 2010, la Comisión presentó una denuncia en contra de los acusados por participar en…

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Compañía de Inversiones Acusada en Fraude Por Más de $5 Millones

December 20, 2011
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Compañía de Inversiones Acusada en Fraude Por Más de $5 Millones

Noticias Forex La CFTC ha presentado una acción de cumplimiento en contra de Gary y Bradley A. Futch y su empresa, Consejera de Negociación de Bienes Tangibles (“CTA”) Inversiones Tradewind, LLC. El dúo padre-hijo y la empresa CTA son acusados de defraudar a los inversores de comodidades en más de $5 millones. Según la denuncia, entre 2007 y octubre de 2008, los acusados ​​solicitaron al público para operar con spreads de opciones de productos básicos. Ellos dijeron a los posibles…

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