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Autoridades investigan las transferencias de MF Global

February 27, 2012
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En sus últimos días, la MF Global, trasladó decenas de transferencias bancarias dentro y fuera de la firma de corretaje, incluyendo una transferencia sospechosa que puede haber ascendido a 325 dólares en recursos de clientes, dijeron las autoridades.

Las autoridades descubrieron la transferencia el 31 de octubre, el día que la MF Global se declaró en quiebra. En un primer momento, la empresa atribuye su déficit de mil millones de dólares a un “error de contabilidad.” Los ejecutivos más tarde reconocieron que el déficit era real, y la transferencia de $ 325 millones pudo haber contribuido de manera significativa a la misma.

Aún no está claro dónde fue el dinero, si tan siquiera hubo dinero, o si de hecho pertenece a los clientes. Esta transferencia es uno de los muchos que la CFTC y el FBI han pasado meses tratando de juntar las piezas para comprender los días previos al colapso de la MF Global. Otra transferencia, de $ 220 millones el 31 de octubre, representa un intento de parchear el agujero descubierto en las cuentas de las materias primas. Una vez que la MF Global dio a conocer el déficit de la CFTC y CME, el intercambio que regula la firma, de MF Global, cambió el dinero de los valores a la unidad de los productos básicos, donde se descubrió el déficit de caja del cliente. Horas más tarde, la empresa se declaró en bancarrota del capítulo 11.

Los abogados y los reguladores han luchado para recuperar $ 1.6 billones en fondos, y hasta la fecha los clientes han recibido cerca de dos tercios de su dinero. La transferencia de valores a los productos básicos intensificó la investigación, enfrentando a la SEC y la CFTC uno contra el otro. La CFTC ha dicho que los clientes de los productos básicos tienen derecho a los fondos que recibieron, mientras que la SEC alega que el dinero pertenece a los valores de los clientes. Si la SEC gana el litigio, los clientes de los productos básicos tendrán aún más en recuperar.

Las autoridades examinan la MF Global y están reduciendo los empleados que participan en la función de tesorería y finanza de MF Global en Chicago, en un intento de saber lo que pasó con los fondos de los clientes de productos básicos. Hasta ahora, las autoridades rastrean cientos de millones trazadas en dinero de los clientes de JPMorgan Chase y otros socios comerciales y clientes de valores, que mezclaban dinero de los clientes con los fondos de la empresa.

 

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Imagen por Images_of_Money

Lidia Castillo

La Sta. Castillo cuenta con muchos años de experiencia como Ejecutiva de Ventas del Mercado Forex. Con conocimiento en los analisis fundamental y técnico del mercado. La Sta. Castillo tiene un certificado en Administración de Empresas de la Universidad del Estado de Kentucky, EE.UU.

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